Malta Today рассказала о переводах дочерей Ильхама Алиева на €15 млн Избранное

30.12.2019 20:12
shadow
Полиция Мальты изучает счета и офшоры членов правящей семьи Азербайджана

Сергей Мелихов
Газета Malta Today со ссылкой на документы официального судебного расследования обнародовала информацию о том, что компания Лейлы и Арзу Алиевых Sahra FZCO в период с сентября 2015 года по март 2016 года перевела на счет дубайской компании Palma Consulting DMCC 14,9 млн евро. Три транзакции на указанную сумму заинтересовали следствие как возможная улика в деле об убийстве мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции. Полиция предполагает, что деньги от дочерей президента Азербайджана могли идти на подкупы высокопоставленных мальтийских чиновников, коррупционные связи которых исследовала убитая журналистка. «В докладе криминалистов не исключается возможность того, что деньги впоследствии были переведены в другую компанию в Дубае, возможно, принадлежащую премьер-министру Мускату», – пишет, в частности, Malta Today.

 

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что банк Pilatus, в котором держали свои счета сестры Алиевы, прославился как «ландромат» – в 2018 году европейский ЦБ отозвал у него лицензию из-за отмывания незаконных доходов и «обработки коррупционных платежей».

В рамках расследования убийства Галиции эта новость стала очередным, уже не первым, ударом по международному имиджу Азербайджана.  Ранее европейские СМИ упоминали высших руководителей республики и нефтяной госкорпорации SOCAR в ряду возможных «бенефициаров» этого преступления. Теперь же мальтийские журналисты извлекли на свет новые «азербайджанские тайны», указывающие на причастность дочерей президента Лейлы и Арзу если не к истории с убийством журналистки, то к выводу огромных сумм денег через банк с крайне сомнительной репутацией.

Мальтийский Pilatus Bank авторы глобального Проекта по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP) назвали «частным банком для правящей элиты Азербайджана». Органы финмониторинга ЕС закрыли этот банк лишь в 2018 году, а до этого он исправно обслуживал довольно узкий круг клиентов из стран бывшего СССР. По данным СМИ, всего в Pilatus Bank обслуживалось не более 250 клиентов, из которых 150 были азербайджанцами (или компаниями, подконтрольными гражданам этой страны). Pilatus для них позиционировал себя как эдакую «Швейцарию», в которой, в отличие от настоящей Швейцарии, всегда можно «договориться», если речь идет о деньгах сомнительного происхождения. Даже своё название Pilatus скопировал с название горного массива, расположенного в швейцарских Альпах.

Как предполагает Malta Today, деньги от фирм Лейлы и Арзу Алиевых через Pilatus Bank могли в конечном счете попадать на счета офшорных компаний, подконтрольных мальтийским высокопоставленным чиновникам. Это были, по сути, взятки за крайне невыгодные для Мальты газовые и строительные контракты. «В докладе не исключается возможность того, что деньги впоследствии были переведены в другую компанию в Дубае, возможно, принадлежащую премьер-министру Мускату», – пишет издание. 

 
Лейла Алиева (слева) и Мишель Мускат

Так, The Guardian детально описывала схему, в результате которой Мальта на протяжении нескольких лет закупала сжиженный природный газ (СПГ) у азербайджанской госкорпорации SOCAR по ценам в два раза выше рыночных. Причем своего СПГ Азербайджан не производит, поэтому компания просто перепродавала мальтийцам газ, закупавшийся у корпорации Shell. Журналист Дафна Каруана Галиция небезосновательно полагала, что за такие «интересные» сделки премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, глава его администрации  Кит Шембри и экс-министр Конрад Мицци могли получать от азербайджанских властей неплохие «вознаграждения».

Одну из подобных транзакций она успела «отловить» сама, незадолго о убийства. Изучая знаменитый «панамский архив», журналистка обнаружила, что Шембри и Мицци являлись бенефициарами офшорных компаний Hearnville и Tillgate, а еще одну, Egrant, контролировала супруга премьер-министра – Мишель Мускат.

Далее журналистка «раскопала» транзакцию на сумму 1,07 млн евро, которую в адрес офшора Egrant провела компания Лейлы Алиевой Sahra FZCO – через фирму-прокладку 17 Black. В своем блоге Галиция сопроводила эту информацию совместным фото Лейлы Алиевой и Мишель Мускат, подписав: «Что заставляет правительство Мальты иметь дела с членами правящей семьи одного из самых деспотичных тоталитарных государств мира?»
Ничего большего Дафна Каруана Галиция узнать не успела: её взорвали в собственном автомобиле 16 октября 2017 года. Однако дело убитой матери продолжили трое её сыновей, а также правоохранительные органы Мальты и Евросоюза, которым пришлось искать ответ на главный вопрос любого следствия: кому это было выгодно.

Они, в частности, установили личность бенефициара компании 17 Black – им оказался мальтийский бизнесмен в сфере газовой энергетики и строительства Йорген Фенек. 20 ноября при попытке покинуть порт Валетты на собственной яхте этот бизнесмен  был задержан. Через несколько дней прессе стало известно, что следствие считает Фенека организатором и «техническим спонсором» убийства Дафны Каруаны Галиции. Самый подробный «инсайд» из следственных органов Мальты опубликовало агентство Reuters, оно же рассказало, что за голову журналистки Фенек передал киллерам всего-то 150 тысяч евро.

С этого момента дело обрело крайне неприятный для Азербайджана, поворот. Дело в том, что Йорген Фенек является одним из соучредителем консорциума Electrogas, который в 2013 году получил от мальтийского правительства 450 млн евро бюджетных средств на строительство газовой теплоэлектростанции. Еще один соучредитель Electrogas – азербайджанская госкорпорация SOCAR. И именно через Electrogas в госкомпанию ЕNEMALTA продавался тот самый «азербайджанский» сжиженный газ по цене, намного превышающей рыночную.

Круг логично замкнулся: Фенек – основной бизнес-партнер SOCAR на Мальте, вместе они держат в руках энергетическую безопасность целой, пусть и небольшой, европейской страны. Для этого им нужно мощное лобби в правительстве Мальты. И, выясняется, что Фенек, по совместительству, был учредителем компании 17 Black, через которую, как считала Дафна Каруана Галиция, оплачивались услуги этого лобби. Сразу после того, как эта версия была опубликована в блоге Галиции, в комментариях к её посту, Фенек вывел себя из числа учредителей 17 Black и постарался максимально замести следы своего участия в этой дубайской фирме.

Однако 17 Black могла быть не единственной фирмой-прокладкой, на которую банк Pilatus проводил платежи со счетов Sahra FZCO и Shams al Sahra FZCO, с целью дальнейшего перевода на офшоры чиновников. Обнаруженные на днях 14,9 млн следователи по делу об убийстве Галиции относят к числу как раз таких подозрительных транзакций.

Если верить информации авторов статьи в Malta Today, через свои фирмы Лейла и Арзу Алиевы могли финансировать лояльность властей Мальты к азербайджанским «гостям». «Платежи, которые Sahra FZCO внесла в Palma Management Consulting DMCC, в свою очередь, могли быть использованы для осуществления платежей с банковского счета Palma в Дубае на отдельный счет в Дубае, созданный фирмой Egrant, или на компанию, чьим бенефициаром может быть премьер Мускат», — пишет Malta Today.

Издание привело доказательство того, что азербайджанские партнеры Фенека фактически распоряжались энергетикой Мальты, опубликовав ранее в одной из предыдущих статей скриншот переписки топ-менеджера SOCAR Тураба Мусаева со своими мальтийскими коллегами. В адресатах, помимо прочих, значится Йорген Фенек, а само письмо посвящено «решению проблем» государственной энергетической компании Enemalta – то есть, азербайджанец Тураб Мусаев фактически координирует действия правительства другой страны.

После обнародования этой информации в СМИ, Мусаев выступил с гневным комментарием в азербайджанском провластном СМИ Haqqin.az: «Сообщения о моем привлечении к следствию не соответствуют действительности. Ни со мной, ни с другими сотрудниками нашей компании не связывались по данному делу». И добавил при этом, желаемое за действительное: «Ни одна мальтийская газета или информационное агентство не публиковали информацию о моем участии в расследовании». 

 
Джозеф Мускат и Ильхам Алиев (справа)

Между тем имя Тураба Мусаева упоминается во всех стенограммах допроса посредника, который передавал убийцам деньги от Фенека, и эту стенограмму, кроме упомянутой выше Times of Malta, публиковали и Malta Today, и Independent Malta, и многие другие СМИ.

Стремление Мусаева и SOCAR дистанцироваться от расследования громкого убийства понятно и, возможно, он действительно лишь, что называется, «попал в контекст» этой громкой истории. Но как быть дочерям азербайджанского президента, которых в причастности к этому жуткому преступлению вроде как никто не обвиняет, но в ходе его расследования раскрываются всё новые эпизоды тотальной коррупции, покрывшей Азербайджан?

Узнав названия компаний Sahra FZCO и Shams al Sahra FZCO Лейлы Алиевой, журналисты начали изучать все связанные с этими компаниями активы, все детали их истории. Выяснилось, что сестры Алиевы владеют шикарными отелями Sofitel Dubai Palm Resort & Spa и Yassat Gloria Hotel на насыпном острове Палм-Джумейра в Дубае, и еще несколькими шикарными вилами на этом же острове. Выяснилось также, что сначала все эти активы оформлялись на сыновей министра чрезвычайных ситуаций Азербайджана Кямаледдина Гейдарова – Тале и Ниджата Гейдаровых. То есть, молодые люди использовались как юридическая «прокладка» для семьи президента. И теперь выясняется, что подкуп одного из европейских правительств осуществлялся также через компании «семьи»!

Информацию о переводе миллиона евро, опубликованную еще при жизни Дафной Каруаной Галицией, можно было не принимать в особое внимание ввиду незначительности суммы. Но вот к тому миллиону добавились «новых» 15 млн евро, переведенных «криминальным» банком на счета компании, подозреваемой в транзите «криминальных» денег. И сколько еще таких крайне неприятных для Азербайджана открытий принесет расследование этого преступления, остается только гадать.

«Пилатус»: частный банк для правящей элиты Азербайджана

Дети двух самых влиятельных политиков в Азербайджане — президента Ильхама Алиева и министра по чрезвычайным ситуациям Кямаладдина Гейдарова — использовали десятки офшорных компаний в качестве прикрытия для инвестиций в шикарные объекты недвижимости, предприятия и элитные отели по всей Европе и на Ближнем Востоке.

Их секреты скрывал архив частного мальтийского банка, который сейчас находится под следствием по делу об отмывании денег для клиентов. Сеть Алиева и Гейдарова хранила прибыль на счетах Pilatus и с их помощью инвестировала миллионы долларов в другие проекты. Об этом стало известно от трех источников, которые не могут быть названы из соображений безопасности. Информация из открытых источников подтвердила эти данные.

Не зарегистрированные ранее активы включают в себя один из крупнейших конгломератов в Азербайджане, пятизвездочный отель и более трех десятков других роскошных объектов в Дубае, французские фарфоровые и льняные фабрики, виллу на юге Испании и гостиницу в Грузии.

Эти недавно выявленные холдинги подчеркивают, какую большую прибыль семья Алиева и его союзники получали от своего господства над Азербайджаном. Алиевцы управляют богатым нефтью государством Закавказья с момента обретения им независимости от Советского Союза. Правозащитные группы и другие независимые наблюдатели обвиняют этот недемократический режим в регулярных злоупотреблениях властью, включая тюремное заключение журналистов и лидеров оппозиции.

Мальтийская журналистка Дафна Каруана Галиция начала писать о правящих семьях Азербайджана и их счетах в «Пилатусе». В октябре прошлого года она была убита взрывом бомбы в машине.

Это расследование — результат сотрудничества 18 новостных организаций, в том числе проекта по расследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), Guardian, Reuters, Le Monde и The New York Times. Под руководством французского издания Forbidden Stories был создан проект «Дафна» для продолжения работы мальтийской журналистки.

 
Цветы и фотографии в память о Дафне Каруане Галиции — мальтийском журналисте-расследователе, убитом полгода назад. Валлетта, Мальта. Фото: Dan Kitwood

По словам трех источников, Лейла и Арзу Алиевы, две дочери президента Азербайджана, были крупнейшими клиентами банка и конечными бенефициарными владельцами ряда непрозрачных офшорных компаний.

По словам тех же источников, Тале и Ниджат Гейдаровы, сыновья министра по чрезвычайным ситуациям страны, были бенефициарными владельцами других компаний в сети.

Кямаладдин Гейдаров — азербайджанский чиновник с огромным стажем, имеющий тесные связи с первой семьей страны. Произошедшая в 2010 году утечка дипломатической информации США описывает его нажитое «массовое богатство» во время его пребывания на посту председателя Государственного таможенного агентства — «агентство, которое, как известно, очень коррумпировано даже по азербайджанским меркам». Его семья, по этой информации, «владеет бо́льшим числом предприятий, чем любая другая азербайджанская семья» — пожалуй, именно поэтому Гейдаров известен в стране как «министр чего-либо значительного».

Адвокаты братьев Гейдаровых говорили: «Наши клиенты являются бенефициарными владельцами компаний, которые держат счета в банке «Пилатус» на Мальте, у них полностью легитимный и законный бизнес». Эта структура была создана «для хранения собственности и активов в Европе», и право собственности в ней было во многих случаях общедоступным. Они также отрицали характеристики семьи в дипломатической утечке, называя последнюю «ненадежным источником».

Дочери Алиева не ответили на просьбу прокомментировать информацию.

Российский заявитель о коррупции

Первая публичная информация о «Пилатусе» и его азербайджанских клиентах поступила от бывшего сотрудника банка Марии Ефимовой.

В начале 2017 года Каруана Галиция встретилась с гражданкой России Ефимовой, это произошло примерно через год после того, как последнюю уволили из банка. Ефимова подала в суд на «Пилатус» за невыплату зарплаты, а банк сообщил в полицию о ее незаконном присвоении средств.

Она рассказала репортеру, что старшая дочь Алиева Лейла перечислила более миллиона евро со счета «Пилатуса», зарегистрированного на ее компанию в Дубае Sahra FZCO, в офшорную компанию, принадлежащую жене премьер-министра Мальты Джозефа Муската.

После публикации эта история сразу превратилась в серьезный коррупционный скандал. Местное телевидение засняло владельца банка Али Садра и его менеджера по управлению рисками Антониэллу Гаучи на выходе из здания тем же вечером. Али Садр нес сумки с документами.

Несколько часов спустя, примерно в 4 часа утра, таинственный частный самолет вылетел из международного аэропорта Мальты, приземлился в Баку, а затем отправился в Дубай.

Мальтийский премьер-министр громко отрицал отчет Каруаны Галиции, а авиаоператор сообщил, что на борту никого не было. Но через три дня журналистка опубликовала другую статью — о том, что основным клиентом банка был министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Гейдаров.

Каруана Галиция была убита менее чем через полгода (Следствие не нашло никаких доказательств связи этого преступления с Гейдаровым и сыновьями). После ее убийства Ефимова сказала, что опасается за свою жизнь, и покинула страну. Ее арестовали в Греции по обвинениям, которые «Пилатус» выдвинул против нее, но суд недавно постановил, что ее не экстрадируют обратно на Мальту.

Цель предполагаемых выплат Алиевой жене Муската неясна. Премьер-министр совершил несколько неприметных поездок в Баку, где встречался с президентом Алиевым, который не придерживался обычного протокола встреч с иностранными лидерами. Мускат также публично похвалил выборы в Азербайджане, которые были заведомо сфальсифицированы.

 
Мишель Мускат, жена премьер-министра Мальты Джозефа Муската, с Лейлой Алиевой на Мальте в 2014 году. Фото: DaphneCaruanaGalizia.com

OCCRP и его партнеры не смогли самостоятельно подтвердить отчет Каруаны Галиции о том платеже, а Ефимова не смогла представить документ, который она видела. Но ее утверждение о том, что банк обслуживает правящую элиту Азербайджана, включая дочерей президента, подтверждается.

Правительство Мальты проводило независимое изучение подозрительных трансакций «Пилатуса».

В докладе аналитической группы финансовой разведки страны было установлено, что подавляющее большинство из 150 клиентов банка являются политически известными компаниями или лицами из Азербайджана. Доклад также показывает, что многие действия банка были подозрительными. Например, он не собирал «достаточного количества доказательств источника доходов» у своих политически известных клиентов. «Многие переводы банка осуществлялись внутри страны, с одного счета на другой, без каких-либо очевидных коммерческих интересов», — говорится в отчете.

Также в прошлом месяце иранского владельца банка Сейеда Али Садра Хашеминеджада обвинили в отмывании денег и обходе санкций.

После его ареста банковский регулятор Мальты заморозил все активы банка, в том числе принадлежащие клиентам.

Многомиллионные холдинги в Дубае

thedaphneproject/Arzu_Aliyeva_Palm.jpg

Дочь президента Азербайджана Ильхама Алиева Арзу Алиева прыгает с парашютом у Пальмы Джумейра около берегов Дубая. Фото: Image from Arzu Aliyeva’s public Facebook page

Sahra FZCO — компания, чья сделка вызвала скандал вокруг жены премьер-министра, по всей видимости, была среди первых клиентов банка. Согласно трем источникам, осведомленным о сделках компании, бенефициарными владельцами этой компании, зарегистрированной в свободной зоне Дубая Jabel Ali в 2004 году, являются дочери президента Алиева.

Sahra FZCO открыла счет в «Пилатусе» в августе 2015 года. Его использовали для получения платежей от недвижимости семьи Алиева в Дубае согласно трем источникам.

Записи реестров собственности показывают, что Sahra FZCO владеет землей и роскошным курортом на острове Пальма Джумейра — искусственном острове в форме пальмы у берегов Дубая. Sofitel Palm Resort & Spa на восточном полумесяце насчитывает 361 гостиничный номер и люксы и 182 резиденции. Согласно его рекламным материалам, он предлагает гостям полинезийский дизайн с французскими мотивами, потрясающим видом на Дубай и эксклюзивным полукилометровым пляжем.

В отеле работает AccorHotels — французская многонациональная гостиничная группа. Компания отказалась разглашать имя своего партнера в этом отеле без его согласия.

Sahra FZCO также, похоже, владеет еще одним отелем AccorHotels в Дубае — Mercure Barsha.

Фото: Edin Pasovic / OCCRP

Но собственность Алиевых в Дубае этим не ограничивается.

Sahra FZCO также появляется как владелец 16 вилл на Пальмовых островах — живописном автономном сообществе из 50 островов. Виллы стоимостью порядка 30 миллионов долларов сгруппированы на небольшом искусственном острове, окруженном озерами, водными объектами и зеленью. В каждом номере есть собственный бассейн и сад.

Лейла и Арзу Алиевы и их брат Гейдар также упоминаются в качестве владельцев 17 других роскошных объектов на Пальме Джумейра в Дубае стоимостью более ста миллионов долларов.

Существует также собственность Palm Fronds, хозяином которой значится «Ильхама Алиева», пользующаяся тем же почтовым индексом, что и Арзу и Лейла Алиевы. Эта роскошная недвижимость стоит примерно шесть миллионов долларов.

Неясно, когда семья Алиевых купила недвижимость в Дубае и как у них появились деньги. Но, согласно трем источникам, семья использовала свои мальтийские счета для хранения прибыли от своих активов в Дубае.

Более раннее расследование OCCRP показало, что семья Алиевых также владеет огромным набором роскошных отелей в Баку и более чем сотней миллионов долларов в недвижимости за рубежом.

Данные о недвижимости в Дубае с 2014 по 2016 год, полученные OCCRP, также показывают, что сыновья министра по ЧС Ниджат и Тале Гейдаровы также владеют девятью роскошными объектами на острове Дубай Палм Джумейра на сумму порядка 33 миллионов долларов.

«Гилан Холдинг»

Sahra FZCO принадлежит нечто более ценное, чем недвижимость в Дубае. Согласно трем источникам, эта компания также владеет контрольным пакетом акций «Гилан Холдинга» — одного из крупнейших конгломератов Азербайджана с основными активами в таких секторах, как текстильная и пищевая промышленность, сельское хозяйство, строительство, производство стройматериалов, банковское дело, страхование, транспорт, туризм и профессиональные спортивные команды. Показания наших трех источников были подтверждены документами, полученными журналистами при независимом расследовании.

Доли дочерей Алиева в «Гилане» еще не были обнародованы. Наряду с другими известными предприятиями в сфере телекоммуникаций, горнодобывающей промышленности, банковского дела, отелей и строительства это показывает, что они владеют обширной областью экономики контролируемой ими страны.

В единственной ранее доступной документации о структуре собственности «Гилан Холдинга» значится, что он был основан в 2005 году и принадлежит семье Гейдаровых.

?«ГИЛАН» И ГЕЙДАРОВЫ

В азербайджанских документах 2005 год значится как год основания «Гилана» Гейдаровыми, к тому моменту Кямаладдин Гейдаров уже был важнейшим госчиновником.

Адвокаты семьи оспаривают это, говоря, что Гейдаров создал предшественника «Гилана», компанию IRS, еще в 1987 году. Они сказали, что компания была передана его сыновьям и некоторым «старшим руководителям», когда он стал политиком в 1995-м. (Старшему сыну Гейдарова в то время было 10 лет.)

OCCRP обнаружил компанию IRS, зарегистрированную в 1989 году, но журналисты в публичных отчетах или деловой переписке того времени не нашли никаких доказательств того, что это был крупный конгломерат до той поры, как Гейдаров стал чиновником.

В 2013 году проверка банка, принадлежащего Gilan Holding, показала, что в конечном итоге группа принадлежала двум компаниям: Sahra FZCO с долей в 51 процент и Shams al Sahra FZCO с 49 процентами. Обе компании зарегистрированы в секретной свободной дубайской зоне Джабель Али. Согласно аудиту, они принадлежат сыновьям Гейдарова Ниджату и Тале.

С тех пор этот документ был удален с сайта банка и заменен отчетом, который не содержит информации о его бенефициарной собственности.

Но теперь, учитывая новые данные о контрольном пакете акций дочерей Алиева в «Гилан Холдинге», предполагается, что Гейдаровы либо стали посредниками Алиевых, либо передали или продали контроль над компанией первой семье. Алиев ранее использовал других доверенных лиц, чтобы сохранить истинный размер своей огромной империи в тайне от азербайджанской общественности.

Азербайджан отменил раскрытие информации об акционерах, и большинство крупных холдинговых компаний не публикуют годовые отчеты или другие финансовые документы.

Французская роскошь

Не только Алиев использовал «Пилатус» для вложения десятков миллионов долларов в Европу и управления сетью секретных компаний.

Используя наводки из банковских документов, репортеры обнаружили, что братья Гейдаровы являются бенефициарными владельцами Heritage Collection — компании, которая контролирует три французских ремесленных предприятия, известные своими ремеслами и традиционными ноу-хау.

Скрываясь за непрозрачностью этой компании, Гейдаровы приобрели фирму по производству фарфора JL Coquet, которая поставляет посуду в несколько элитнейших французских ресторанов, производителя роскошного постельного белья Porthault и специализирующуюся на производстве фигурок из мультфильмов компанию Leblon Delienne.

Тогдашний директор Heritage Collection Филипп Нгуен так описывал стратегический план компании в отчете руководства от 2014 года: «Ее цель — собрать лучшие ноу-хау» и «приобрести 15 компаний, каждая из которых является одной из лучших в своем секторе».

Но даже руководители и сотрудники компании не знали о своих реальных владельцах.

Менеджер одной фабрики сказал Le Monde: «Это невероятно: прошло уже три года, как на мои вопросы не отвечают. Я представлял себе всё: акционеры из Персидского залива, Узбекистана, но не Азербайджан. К чему эта секретность?»

thedaphneproject/FrenchPropertiesB-ru.jpg

The Heydarov Family’s French Holdings. Фото: Edin Pasovic / OCCRP

Французские компании со штатом в 180 человек были куплены в 2014 и 2015 годах, когда оказались на грани банкротства. Heritage выглядит французским холдингом, но на самом деле принадлежит люксембургской компании, которая была куплена мальтийской компанией, которая, в свою очередь, принадлежит двум новозеландским трастам.

Сделки в Люксембурге привлекли внимание французских банков, участвовавших в них, и побудили их предупредить французское ведомство по борьбе с отмыванием денег.

По данным источников, знакомых с трансакциями, Гейдаровы также использовали банк для инвестирования 3,9 миллиона евро в роскошную недвижимость на популярном приморском курорте Марбелья на юге Испании и 2,5 миллиона евро в большой санаторий советского периода «Мешахте» в курортном городе Цхалтубо в Западной Грузии, где они планируют построить четырехзвездочный отель.

Источники также сообщили, что семья Гейдаровых владеет другими корпоративными структурами через доверенных лиц. Репортеры обнаружили, что эти компании владеют недвижимостью стоимостью почти 40 миллионов евро в Великобритании и Испании. Журналисты не смогли самостоятельно подтвердить прямое владение, основываясь на документах.

От редакции: корреспондента OCCRP Хадиджу Исмаилову, которая участвовала в написании этой статьи, власти Азербайджана в 2015–2016 годах посадили в тюрьму на 18 месяцев.

Declarations of trust in Pilatus Bank safe: Egrant Inc shares held for Michelle Muscat

In the kitchen at the offices of Pilatus Bank in Ta’ Xbiex, there is a safe in which certain files are kept, and also particular documents marked for extreme secrecy. The safe used to be in the bank CEO’s office, but for some reason was moved to the kitchen.

In this safe, documents are held pertaining to Russian clients of the bank, and to Maltese PEPs, including John Dalli, consultant to Prime Minister Muscat, and Keith Schembri, the Prime Minister’s chief of staff, both of whom have accounts with the bank in their own personal names.

Dalli’s account is not used much, but the Prime Minister’s chief of staff uses his regularly and his statements show highly suspicious transactions involving people in Azerbaijan. This bank account is separate to the one held in the name of his once-secret Panama company, Tillgate Inc.

The safe in the kitchen at Pilatus Bank also contains the documents that answer the question which the whole of Malta has been asking this past year: who owns Egrant Inc, the third company Brian Tonna set up in Panama, for somebody so important that the name had to be given over Skype, rather than in an email as it was for Konrad Mizzi and Keith Schembri.

Those documents in the Pilatus Bank kitchen-safe are declarations of trust which show that shares in Egrant Inc are held by Mossack Fonseca nominees for “Mrs Michelle Muscat”.

The declarations of trust were provided to the bank by Brian Tonna, as a prerequisite for opening an account for Egrant Inc, for which the identity of the ultimate beneficial owner is required. Mrs Muscat’s name is also given on another document held in the bank’s safe: the account opening form for Egrant Inc.

These documents have been scanned and uploaded to the cloud, for security purposes, by third parties so that they cannot be destroyed by the bank.

MICHELLE MUSCAT WITH LEYLA ALIYEVA OF AZERBAIJAN, IN MALTA IN 2014.

Оставить комментарий